Política AML

Política AML/CTF del servicio Demo.Lara
 

Nuestro servicio se adhiere a las prácticas y medidas en materia de lucha contra la legalización (blanqueo) de bienes obtenidos por medios delictivos y el financiamiento del terrorismo (AML).
 

El objetivo de estas medidas es excluir cualquier intento de utilizar la plataforma Demo.Lara con fines ilícitos.

Advertimos a los usuarios contra los intentos de utilizar el servicio Demo.Lara para:

• blanqueo de dinero,
• financiamiento del terrorismo,
• fraude de cualquier tipo,
• adquisición de bienes y servicios prohibidos.

Tras la presentación de los datos por parte del cliente para el examen del procedimiento AML, el desbloqueo demora en promedio de 7 a 10 días; en casos excepcionales es posible una espera más prolongada, dependiendo de la complejidad del examen y de la carga de trabajo del departamento AML.

El servicio tiene derecho a solicitar información adicional y necesaria que se requiera para el examen del caso cuando se activa el procedimiento AML/KYC y se congela la operación del cliente.

     Seguridad y cooperación

Le recomendamos encarecidamente prestar atención a la lista de plataformas desde las cuales no podemos aceptar fondos. La transferencia desde estas plataformas o la comunicación con ellas puede dar lugar a la congelación de los fondos para una verificación adicional por un plazo de hasta 10 días o por un período indefinido, con la posterior solicitud de información adicional y personal del cliente. Entre dichas plataformas se encuentran:

• Bitpapa
• NetEx24
• Bitzlato
• DoubleWay
• MEGA DARKNET MARKET
• Garantex
• 1xBit
• Stake
• Primedice
• OMGOMG!
• DuckDice
• Wasabi Wallet
• Gandhiji.io
• Hydra
• NVSPCB

• NVSPCB

• Roobet

• Tornado

• WEX Exchange

• Yolo Group

• Black Sprut

• BTC-e

• Chiper Mixer

• DuelBits

• FreeBitcoin

• Darknetone

• Commex

• Trocador

• Anonexch

• Cryptomus

La lista se actualiza en tiempo real.

      Requisitos para las solicitudes

Para prevenir operaciones ilícitas, el servicio Demo.Lara establece los siguientes requisitos para todas las solicitudes creadas por el usuario:

El remitente y el destinatario del pago en la solicitud deben ser la misma persona. Las transferencias a favor de terceros están estrictamente prohibidas.

Toda la información de contacto ingresada por el usuario en la solicitud, así como cualquier otro dato personal transferido por el usuario al servicio, debe ser actual y completamente fidedigna.

Queda estrictamente prohibido que el usuario cree solicitudes utilizando servidores proxy anónimos o cualquier otra conexión anónima a Internet.

      Medidas para prevenir operaciones ilícitas
Si la administración del servicio Demo.Lara sospecha que el usuario intenta utilizar el servicio para el blanqueo de dinero o para realizar cualquier otra operación ilícita, la administración tiene derecho a:
-suspender la operación de intercambio del usuario;
-solicitar al usuario que proporcione documentos de identificación;
-solicitar otra información relacionada con los pagos.
-El servicio prohíbe estrictamente el depósito o el retiro de fondos asociados a diversas categorías prohibidas o de alto riesgo, incluyendo, en particular, categorías tales como:

• entidades o personas sancionadas,
• intercambios de alto riesgo,
• financiamiento del terrorismo,
• abuso infantil y robo de fondos.

En casos excepcionales:

si el cliente elige intercambiar un tipo de moneda en una red y la operación no supera el procedimiento de verificación de seguridad, el servicio puede reembolsar los fondos de inmediato y sin la presentación de los datos necesarios, descontando la comisión de intercambio por este procedimiento (habitualmente 100 USDT).

según la moneda y la red (usdt bep-20), es posible que los fondos no se acrediten en la cuenta de la casa de cambio si la operación supera el riesgo aceptable o genera sospechas en el intercambio. Esta moneda puede ser devuelta a la cuenta del cliente (tras contactar con el servicio de soporte) y con una comisión de hasta el 10% del importe de la operación que debía acreditarse.

     Transferencia de información

Toda la información proporcionada por el cliente puede ser transferida a las autoridades correspondientes en los siguientes casos:

• a solicitud de los organismos encargados de hacer cumplir la ley;
• por resolución de tribunales de diversas instancias;
• a solicitud de las administraciones de los sistemas de pago.

     Cumplimiento de normas y estándares

Estamos firmemente comprometidos, sin concesiones, con el cumplimiento de las normas y estándares relativos a la política AML/CTF. Nuestros socios, al igual que nosotros, garantizan el más alto nivel de seguridad para sus clientes y excluyen la posibilidad de cualquier acción ilícita.

El uso del sitio web y de la plataforma está plenamente regulado por las leyes y normativas internacionales, incluidas las sanciones de la UE. Al utilizar la plataforma para transferir, recibir, comprar, vender, intercambiar o almacenar activos digitales, el usuario está obligado a cumplir con el Acuerdo de Usuario.

El cumplimiento de los principios de transparencia y legalidad garantiza un alto nivel de seguridad para los clientes y reduce el riesgo de actividades ilícitas. Nuestro sitio implementa el monitoreo obligatorio y la evaluación de riesgos de todas las operaciones, e identifica comportamientos sospechosos de los usuarios. Para ello, se utilizan sistemas especializados de control AML/CTF y procedimientos internos orientados a prevenir el blanqueo de dinero y el financiamiento del terrorismo.

     Responsabilidad e interacción con los organismos encargados de hacer cumplir la ley

El servicio Demo.Lara, su administración, sus empleados y los propietarios del dominio no se responsabilizan por el uso ilícito del servicio por parte de terceros, las acciones de los infractores y los posibles daños asociados al uso del servicio Demo.Lara.

El servicio Demo.Lara tiene derecho a interactuar con los organismos encargados de hacer cumplir la ley que se dedican a la prevención del blanqueo de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas.

En relación con lo anterior, el servicio Demo.Lara no asume ninguna responsabilidad legal por su uso con fines de legalización de fondos obtenidos por medios delictivos, financiamiento del terrorismo o adquisición de bienes y servicios prohibidos. Al mismo tiempo, Demo.Lara se compromete a adoptar todas las medidas posibles y disponibles para prevenir los intentos de utilizar el servicio con fines delictivos.

Al realizar un intercambio, el usuario acepta todos los términos de estas reglas y se compromete a cumplirlos.