Una verificación AML es un proceso que analiza transacciones y billeteras de criptomonedas para cumplimiento con estándares anti lavado de dinero. Ayuda a mantener los activos digitales seguros y legalmente regulados

El servicio analiza transacciones y billeteras para detectar actividades sospechosas o de alto riesgo. Se aplican algoritmos alineados con estándares AML internacionales para identificar la fuente, origen y destino final de los fondos

Una verificación AML usualmente toma desde unos segundos hasta varios minutos, dependiendo del volumen de datos y complejidad de la transacción. Conjuntos de transacciones más grandes pueden requerir ligeramente más tiempo

Si una transacción o billetera no cumple con los estándares AML, será marcada como alto riesgo. Se generará un reporte detallado describiendo amenazas potenciales, como fuentes de financiamiento sospechosas. La interacción adicional con tales activos puede llevar a congelamiento de fondos o penalidades impuestas por plataformas cripto

Si una transacción o billetera es clasificada como alto riesgo, recibirás un email con un reporte detallado después de enviar el formulario. El reporte incluirá información sobre la fuente de fondos, direcciones relacionadas y riesgos potenciales