Політика AML

Політика AML/CTF Сервіс Demo.Lara


Наш сервіс дотримується практик та заходів у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансування тероризму (AML). Метою цих заходів є виключення будь-яких спроб використовувати платформу Demo.Lara у незаконних цілях. Ми застерігаємо користувачів від спроб використання сервісу Demo.Lara для:
  • легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом,
  • фінансування тероризму,
  • шахрайства будь-якого роду,
  • купівлі заборонених товарів та послуг.
 Після надання даних від клієнта для розгляду процедури AML, розморожування займає в середньому до 7-10 днів, в поодиноких випадках можливе довше очікування, залежно від складності розгляду та завантаження для AML відділу.Сервіс має право запросити додаткову, необхідну інформацію, необхідну для розгляду справи при спрацюванні AML/KYC процедури та заморозки транзакції клієнта.
    Безпека та СпівпрацяНастійно рекомендуємо звертати увагу на список платформ, з яких ми не маємо можливості прийняти кошти. Переведення з даних платформ або зв'язок з ними може призвести до заморожування коштів на додаткову перевірку до 10 днів або на необмежений термін з подальшим запитом додаткової особистої інформації від клієнта. До таких платформ належать:
  • Bitpapa
  • NetEx24
  • Bitzlato
  • DoubleWay
  • MEGA DARKNET MARKET
  • Garantex
  • 1xBit
  • Stake
  • Primedice
  • OMGOMG!
  • DuckDice
  • Wasabi Wallet
  • Gandhiji.io
  • Hydra
  • NVSPCB
  • NVSPCB
  • Roobet
  • Tornado
  • WEX Exchange
  • Yolo Group
  • Black Sprut
  • BTC-e
  • Chiper Mixer
  • DuelBits
  • FreeBitcoin
  • Darknetone
  • Commex
  • Trocador
  • Anonexch
  • Cryptomus
 Список доповнюється як реального часу.
     Вимоги до заявокДля запобігання операціям незаконного характеру, сервіс Demo.Lara встановлює наступні вимоги до всіх Заявок, створюваних Користувачем: Відправником та одержувачем Платежу за Заявкою має бути одна й та сама особа. Категорично заборонено перекази на користь третіх осіб.Усі контактні дані, які занося Користувачем у Заявку, а також інші персональні дані, що передаються Користувачем Сервісу, мають бути актуальними та достовірними.Категорично заборонено створення Заявок Користувачем з використанням анонімних проксі-серверів або інших анонімних підключень до мережі Інтернет.     Заходи щодо запобігання незаконним операціям
У разі виникнення підозр у адміністрації сервісу Demo.Lara в тому, що користувач намагається скористатися послугами Сервісу для відмивання грошей або з метою проведення будь-яких інших незаконних операцій, адміністрація має право:
-зупинити виконання обмінної операції користувача;
-запросити у користувача документи, що ідентифікують особу;
-запитати іншу інформацію щодо платежів.
-Сервіс суворо забороняє внесення або зняття коштів, пов'язаних із різними забороненими категоріями або високим ризиком, включаючи, зокрема, такі категорії, як:
  • юридичні або фізичні особи, що потрапили під санкції,
  • біржі з високим рівнем ризику,
  • фінансування тероризму,
  • жорстоке поводження з дітьми та крадіжка коштів.
 У поодиноких випадках:при виборі клієнтом обміну одного типу монет в одній мережі та не проходженням транзакції зарахування процедури перевірки безпеки, сервісом може бути здійснено повернення коштів відразу і без надання необхідних даних, з відрахуванням комісій біржі за цю процедуру (зазвичай 100 USDT).в залежності від монети та мережі (usdt bep-20), кошти можуть бути не зараховані на рахунок обмінного пункту, якщо транзакція перевищує допустимий ризик або викликає підозри у біржі. Ця монета може бути повернута назад на рахунок клієнта (після звернення до служби підтримки) та з комісією до 10% від суми транзакції, яка мала бути зарахована.
     Передача інформаціїВся інформація, що надається клієнтом, може бути передана відповідним органам у таких випадках:
  • на запит правоохоронних органів;
  • за рішенням судів різних інстанцій;
  • за запитами адміністрацій Платіжних систем.
     Дотримання Правил та СтандартівМи безкомпромісно віддані дотриманню правил та стандартів щодо політики AML/CTF. Наші партнери, як і ми, гарантують найвищий рівень безпеки для своїх клієнтів та виключають можливість будь-яких протиправних дій. Використання Веб-сайту та Платформи повністю регулюється міжнародними законами та нормами, включаючи санкції ЄС. При використанні Платформи для передачі, отримання, купівлі, продажу, обміну або зберігання цифрових активів Користувач зобов'язаний дотримуватися Угоди. Дотримання принципів прозорості та законності забезпечує високий рівень безпеки для клієнтів та знижує ризик протиправних дій. Наш сайт реалізує обов'язковий моніторинг та оцінку ризиків усіх транзакцій, а також виявляє підозрілу поведінку користувачів. Для цього використовуються спеціалізовані системи контролю AML/CTF та внутрішні процедури, спрямовані на запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.     Відповідальність та Взаємодія з Правоохоронними ОрганамиСервіс Demo.Lara, його адміністрація, співробітники та власники домену не несуть відповідальності за неправомірне використання сервісу третіми особами, дії зловмисників та можливу шкоду, пов'язану з використанням сервісу Demo.Lara. Сервіс Demo.Lara має право взаємодіяти з правоохоронними органами, які займаються запобіганням відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та іншій незаконній діяльності. У зв'язку з вищевикладеним обслуговування Demo.Lara не несе жодної юридичної відповідальності за використання його з метою легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму чи купівлі заборонених товарів та послуг. При цьому Demo.Lara зобов'язується вжити всіх можливих і доступних заходів для запобігання спробам використання Сервісу в злочинних цілях. Здійснюючи обмін, Користувач погоджується з усіма умовами цих правил та зобов'язується їх виконувати.

Режим “Офлайн”